Verificarea valabilitatii firmei. Extras din registru

Numărul de identificare a contribuabilului (TIN, citit ca „ienen”) este un cod digital special care se emite persoanelor fizice și juridice cu scopul de a eficientiza și controla plata impozitelor.

TIN joacă unul dintre rolurile principale în individualizare persoane juridiceși persoanele fizice cu statut de întreprinzător individual (IP) ca contribuabili.

Verificați TIN-ul și obțineți informații despre contraparte

TIN al persoanei juridice și al antreprenorului individual

Persoana juridica primește un număr de identificare fiscală de la organul fiscal la locul de înregistrare a persoanei concomitent cu alte documente de înregistrare.

Persoanele cu statut de antreprenor individual pot obține un TIN în două moduri:

1) concomitent cu atribuirea statutului de întreprinzător individual și eliberarea unui certificat de înregistrare ca întreprinzător individual;
2) în orice moment înainte de înregistrarea ca antreprenor individual (în acest caz, la înregistrare Nu este nevoie să obțineți din nou un TIN).
Fără un TIN, o persoană nu va putea obține statutul de antreprenor individual.
Sunt obligate persoanele juridice și persoanele fizice cu statut de întreprinzător individual, la încheierea oricăror acorduri indicați TIN-ul dvs. în detalii.
TIN-ul trebuie să fie amplasat pe ștampile (pentru întreprinzătorii individuali - dacă există ștampilă).

TIN al unei persoane fără statut de antreprenor individual

Individual poate obține un TIN de la organul fiscal la locul tau de resedinta.
În prezent obținerea TIN de către persoane fizice este voluntar. Excepţie: TIN este necesar pentru o persoană atunci când o numește în funcția de funcționar public.
În practică, atunci când aplică pentru angajare în alte posturi, li se cere adesea să prezinte TIN-ul împreună cu alte documente. O astfel de cerință nu poate fi obligatorie, deoarece nu se reflectă în Codul Muncii RF.

Verificare TIN

Oricine poate vizita site-ul nostru gratuit verifica corectitudinea TIN-ului contraparte - o persoană juridică sau o persoană fizică cu statut de întreprinzător individual, precum și faptul de a face o înscriere la înregistrarea unei persoane juridice în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice.

Cunoscând TIN-ul și numele organizației, puteți obține un extras din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice pentru verificare:

fiabilitatea documentelor primite de la contraparte (deoarece persoanele juridice și întreprinzătorii individuali sunt obligați să indice TIN-ul pe orice acte și documente locale pe care le emit);
faptul existenței unei persoane juridice (sunt posibile situațiile când o contraparte fără scrupule, în scopuri egoiste, acționează într-o tranzacție în numele unei persoane juridice inexistente);
fiabilitatea adresei legale a contrapartidei;
numele, prenumele și patronimul directorului persoanei juridice și alte informații despre persoana juridică.

O persoană poate, prin Internet, și cunoscând TIN - suma datoriei pentru impozite și taxe. Verificare TIN persoanelor fizice se desfășoară gratuit online.

Verificarea contrapartidei: procedura in intrebari si raspunsuri

Verificarea unei contrapărți prin TIN este o procedură obligatorie cu care se confruntă toți reprezentanții afacerii mai devreme sau mai târziu, indiferent de domeniul lor de activitate. Merită să cooperați cu o contraparte, este posibil să aveți încredere în el și să faceți o plată în avans Aceasta este doar o scurtă listă de întrebări la care se poate răspunde prin efectuarea unei proceduri precum verificarea contrapartei prin TIN?

Dacă luăm în considerare situațiile individuale, necesitatea verificării contrapartidei poate fi utilă unui contabil care dorește să se asigure de transparența activităților unui potențial partener al companiei sale înainte de încheierea unui acord. Folosind numărul TIN de pe site-ul nostru, puteți obține un extras despre persoana juridică din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, precum și date financiare extinse despre persoana juridică.

Va fi rațional să se prezinte informații de bază despre efectuarea unei verificări a unei contrapărți de către TIN sub formă de întrebări și răspunsuri pentru a obține un grad înalt de înțelegere a necesității acestei proceduri și a caracteristicilor implementării acesteia.

Ce este verificarea unei contrapartide prin TIN?

Verificarea unei contrapărți după numărul de identificare include o căutare a informațiilor despre acesta și o analiză ulterioară a acesteia, menită să determine integritatea/rea-credința unui potențial partener.

Cine este responsabil pentru verificarea contrapărților?

În cele mai multe cazuri, verificarea contrapărții de către TIN este responsabilitatea angajaților serviciilor juridice și departamentul economic. Daca asa diviziuni structuraleîntreprinderea nu, responsabilitatea verificării contrapartidei va fi suportată de persoana împuternicită să încheie contractul.

De ce trebuie să vă verificați contrapartea?

Verificarea contrapartidei se realizeaza pentru a minimiza riscuri financiare din colaborarea cu el. Analiza datelor obținute cu ajutorul Numărului de Identificare a Contribuabilului (TIN) va ajuta la evitarea întârzierilor în livrări, a problemelor cu calitatea bunurilor sau serviciilor și va face posibilă oprirea schemelor frauduloase ale contrapărții.

În plus, această verificare este necesară pentru a evita sancțiunile autorităților fiscale: dacă se constată încălcări, atunci responsabilitatea pentru alegerea unei contrapartide va reveni în întregime organizației dumneavoastră. Consecințele pot fi diferite (excluderea de la cheltuieli a unei tranzacții de natură dubioasă, refuzul de a accepta TVA pentru deducere), deci este imperativ să se verifice contrapartea.

Ce anume se studiază la verificarea unei contrapartide?

Specificul verificării unei contrapărți - procedura, responsabilitățile părților, criteriile după care se efectuează cercetările - nu sunt stabilite la nivel legislativ. Conceptul de „verificare a unei contrapărți” nu este în prezent prescris în reglementări și este absent în Codul Fiscal.

Odată cu aceasta, în 2006, o Rezoluție a Plenului Supremului Curtea de Arbitraj RF, care clarifică oarecum cine ar trebui să verifice contrapartea. Este dedicat problemei evaluării validității unei persoane care primește un avantaj fiscal. Poate fi găsită neîntemeiată în instanță dacă se dovedește că contribuabilul a procedat cu imprudență. În practică, aceasta înseamnă că responsabilitatea verificării contrapartidei revine reprezentanților întreprinderilor. De fapt, în majoritatea cazurilor auditul este efectuat de contabili.

Ce documente sunt solicitate cel mai des la verificarea unei contrapartide?

Absența unei scheme scrise de verificare a contrapartidei complică oarecum procesul. În același timp, s-a dezvoltat deja o practică standard, care implică colectarea și studierea unor astfel de documente ale contrapărții precum carta, un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, certificatele de înregistrare și înregistrare de stat. contabilitate fiscală, o scrisoare din statistici care indică coduri de activitate, documente de identificare a contrapartidei și de confirmare a autorității acesteia.

numele complet și prescurtat al organizației în rusă (de asemenea, în unele cazuri, numele companiei în engleză),
forma organizatorică și juridică a persoanei juridice,
adresa legala ( locaţie),
informații despre statutul persoanei juridice,
managementul organizației (informații despre persoanele care au dreptul de a acționa în numele unei persoane juridice fără împuternicire),
informații despre fondatori (participanți),
informații despre titularul registrului (pentru societăţi pe acţiuni),
dimensiune capitalul autorizat organizatii,
informatii despre marimi si valoarea nominală acționează în capitalul autorizat companiile care aparțin companiei și participanții acesteia,
informații privind transferul de acțiuni sau părți de acțiuni ca garanție sau alte sarcini ale acestora,
informații despre persoana care gestionează acțiunile transmise prin moștenire,
informații despre sucursale și reprezentanțe,
informații despre tipurile de activități ale organizației (principale și suplimentare),
informații despre licențele eliberate,
informații despre a fi în proces de reorganizare,
informații despre situația în curs de lichidare,
metoda de încetare a activităților pentru persoanele juridice lichidate,
informații privind succesiunea juridică - pentru persoanele juridice create ca urmare a reorganizării altor persoane juridice, pentru persoanele juridice ale căror acte constitutive sunt modificate în legătură cu reorganizarea, precum și pentru persoanele juridice care și-au încetat activitatea ca urmare a reorganizării ,
numărul de identificare contribuabil (TIN) și informații despre înregistrarea la autoritatea fiscală,
informatii despre inregistrarea ca asigurator la organul teritorial al Fondului de pensii Federația Rusă(PF al Federației Ruse) și în organul executiv al Fondului asigurări sociale Federația Rusă (FSS RF),
informații că entitatea juridică este în proces de reducere a capitalului său autorizat,
data înregistrării modificărilor aduse actelor constitutive sau, în cazurile stabilite de lege, data primirii de către autoritatea de înregistrare a notificării modificărilor aduse actelor constitutive.

Un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice este un extras din informații de bază despre o anumită entitate juridică (cu excepția unor date personale despre indivizii, care sunt furnizate numai organismelor autorizate) din Registrul de stat unificat al persoanelor juridice al Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse.

Registrul de stat unificat al persoanelor juridice (USRLE) - federal resursă informațională, care conține informații generale, sistematizate despre toate persoanele juridice care desfășoară activități comerciale pe teritoriul Federației Ruse, precum și, în unele cazuri, despre organizațiile lichidate și cele aflate în proces de lichidare. Registrul este ținut de Serviciul Fiscal Federal al Rusiei (FTS RF) prin organelor teritoriale. În conformitate cu legislația Federației Ruse, datele Registrului de stat unificat al persoanelor juridice sunt deschise și disponibile publicului.

Informațiile conținute în extrasul din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice sunt cheie la verificarea contrapărții și, împreună cu alte documente, pot confirma proprietatea, drepturile fondatorilor sau ale conducerii organizației de a încheia contracte și de a efectua alte acțiuni semnificative din punct de vedere juridic. în numele unei persoane juridice (LE) și oferă, de asemenea, informații valoroase despre starea entității juridice și fiabilitatea globală a contrapărții.

Există mai multe tipuri principale de declarații:

Extras regulat (electronic, informativ) din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice– conține informații de bază deschise și disponibile public din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice. Nu conține date pașapoarte ale fondatorilor și managerilor persoanei juridice, precum și informații despre conturile bancare ale organizației.

Puteți obține un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice online și complet gratuit pe site, datele sunt actualizate zilnic din sursa oficială (Serviciul fiscal federal al Federației Ruse), documentul va fi complet identic cu extras pe care îl puteți descărca de pe site-ul oficial fiscal (egrul.nalog.ru). Informațiile sunt întotdeauna actualizate la data curentă.

Declarație extinsă– conține informații complete, inclusiv datele de pașaport ale participanților persoanei juridice și ale conducătorului acesteia. Este oferit doar autorităților, instanțelor și fondurilor extrabugetare ale statului. Un astfel de document este, de asemenea, furnizat de către autoritatea fiscală unei persoane juridice sau reprezentantului acesteia despre sine.

Extras oficial din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice– un document certificat de sigiliul Serviciului Fiscal Federal și primit de la organul fiscal. Este un tipărit numerotat și cusut pe mai multe coli cu ștampila organului fiscal.

Selectați categoria 1. Dreptul afacerilor(235) 1.1. Instrucțiuni pentru începerea unei afaceri (26) 1.2. Deschiderea unui antreprenor individual (27) 1.3. Modificări în Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali (4) 1.4. Închiderea unui antreprenor individual (5) 1.5. SRL (39) 1.5.1. Deschiderea unui SRL (27) 1.5.2. Modificări în SRL (6) 1.5.3. Lichidarea SRL (5) 1.6. OKVED (31) 1.7. Licențiere activitate antreprenorială (13) 1.8. Disciplina de numerarși contabilitate (69) 1.8.1. Calculul salariilor (3) 1.8.2. Plăți de maternitate(7) 1.8.3. Prestație de invaliditate temporară (11) 1.8.4. Probleme generale de contabilitate (8) 1.8.5. Inventar (13) 1.8.6. Disciplina de numerar (13) 1.9. Cecuri de afaceri (17) 10. Case de marcat online (12) 2. Antreprenoriat și impozite (406) 2.1. Aspecte fiscale generale (25) 2.10. Impozitul pe venitul profesional (7) 2.2. USN (44) 2.3. UTII (46) 2.3.1. Coeficientul K2 (2) 2.4. DE BAZĂ (36) 2.4.1. TVA (17) 2.4.2. Impozitul pe venitul persoanelor fizice (8) 2.5. Sistem de brevetare (24) 2.6. Taxe de tranzacționare (8) 2.7. Primele de asigurare(60) 2.7.1. Fonduri extrabugetare (9) 2.8. Raportare (85) 2.9. Beneficii fiscale(71) 3. Programe și servicii utile (40) 3.1. Persoana juridică contribuabil (9) 3.2. Taxa Servicii Ru (12) 3.3. Servicii de raportare a pensiilor (4) 3.4. Pachet de afaceri (1) 3.5. Calculatoare online (3) 3.6. Inspecție online (1) 4. Sprijin guvernamental afaceri mici (6) 5. PERSONAL (103) 5.1. Vacanță (7) 5.10 Salariu (6) 5.2. Prestații de maternitate (1) 5.3. Concediu medical(7) 5.4. Concedierea (11) 5.5. Generale (22) 5.6. Actele locale si documentele de personal(8) 5.7. Securitatea muncii (9) 5.8. Angajare (3) 5.9. Personal străin (1) 6. Relații contractuale (34) 6.1. Banca de acorduri (15) 6.2. Încheierea unui acord (9) 6.3. Acorduri suplimentare la acord (2) 6.4. Rezilierea contractului (5) 6.5. Revendicări (3) 7. Cadrul legislativ(37) 7.1. Explicații ale Ministerului de Finanțe al Rusiei și ale Serviciului Fiscal Federal al Rusiei (15) 7.1.1. Tipuri de activități pe UTII (1) 7.2. Legi și reglementări (12) 7.3. GOST și reglementări tehnice (10) 8. Forme de documente (82) 8.1. Documente primare (35) 8.2. Declarații (25) 8.3. Procuri (5) 8.4. Formulare de cerere (12) 8.5. Decizii și protocoale (2) 8.6. Charte SRL (3) 9. Diverse (25) 9.1. ȘTIRI (5) 9.2. CRIMEA (5) 9.3. Creditare (2) 9.4. Litigii juridice (4)

Există mai multe modalități de a verifica companiile: după nume, după TIN, după OGRN (număr de înregistrare de stat), după adresă, după numele complet al proprietarilor, directorilor. Puteți obține aceste date din corespondența cu contrapartea sau de pe site-ul oficial al acesteia.

Unde se verifică:

Registrul de stat unificat al persoanelor juridice/Registrul de stat unificat al antreprenorilor individuali al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei;
Rosstat (anual situatii financiare companii);
Registrul contractelor guvernamentale al Trezoreriei Federale;
Fișă dosar cauze de arbitraj al Curții Supreme de Arbitraj;
Singur registrul federal informatii despre faliment;
Rospatent (informații despre mărcile comerciale ale companiei).

Verificarea companiei de către OGRN și TIN

Numărul OGRN conține 13 cifre. Ar trebui să-l verificați pe pagina Serviciului Federal de Taxe http://egrul.nalog.ru.

De asemenea, puteți trimite o cerere fiscală pentru un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice. Informațiile care vă interesează sunt disponibile gratuit. Un răspuns oficial de la biroul fiscal va sosi în termen de 6 zile lucrătoare.

Extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice pentru o persoană juridică (conform OGRN sau INN) On-Line.

Servicii speciale și baze de informații:

Dacă cunoașteți (prin TIN) locul de înregistrare a persoanei juridice și denumirea acesteia, puteți accesa site-ul serviciului executorului judecătoresc la adresa această regiuneși vedeți toate procedurile de executare împotriva acestei organizații: http://fssprus.ru/

Verificarea numelui unei companii

Pentru organizațiile care angajează lucrători din alte țări - http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
Agenții de turism - http://firms.turizm.ru
Operatori turistici - http://reestr.russiatourism.ru

Asigurați-vă că încercați să verificați numele pe site-ul web http://gosuslugi.ru

Căutați recenzii despre companie pe Internet, mențiuni în rețelele sociale si blogosfera.

Verificarea contrapartidei pentru a evita pretențiile autorităților fiscale și băncilor

Firmele care încalcă o sumă folosesc o mulțime de trucuri pentru a reduce taxele sau pentru a evada complet impozitele. Pentru a reduce partea vizibilă a profiturilor și a impozitării TVA, sunt adesea folosite companiile de tip fly-by-night. Parteneriatul cu astfel de companii poate afecta reputația companiei dumneavoastră.

Conceptul de efectuare a controalelor fiscale la fața locului de către organismul de reglementare de stat în paragraful său nr. 12 (efectuarea activitate economică cu un risc fiscal ridicat) presupune efectuarea unei operațiuni la fața locului audit fiscal(VPN) al companiei care a fost văzută interacționând cu un dubios antreprenor individual(IP) sau companie.

În acest caz, la verificare, autoritățile fiscale vor fi ghidate de Hotărârea Plenului FAS nr. 53, care justifică legal necesitatea diligenței și prudenței (DIO) de către o persoană care efectuează o tranzacție financiară.

Cooperarea cu companii nesigure poate duce la alte probleme pentru dvs. Ca:

Neplata neintenționată a impozitului, a TVA-ului și a obligației fiscale ulterioare;
Recalcularea impozitului pe venit (IP), acumularea suplimentară a acestuia;
Refuzul autorităților fiscale de a reduce baza de impozitare și de a recunoaște cheltuielile ca fiind justificate;
Eșecul tranzacțiilor curente;
Amenzi și penalități;
Deteriorarea reputației propriei companii;
Refuzul autorităților de reglementare de a reduce TVA;
Recalcularea taxei pe valoarea adăugată (TVA), acumularea suplimentară a acesteia;
Pierderi financiare.

Există riscuri de alte probleme financiare atunci când colaborați cu parteneri fără scrupule.

Cu toate acestea, este posibil să evitați o situație dificilă. Există mai mult de 17 moduri de a verifica o contraparte pentru rea-credință. Aceste metode sunt împărțite oficial în 5 poziții principale. Urmărirea acestor puncte vă va proteja de problemele cu autoritățile fiscale de stat și de frauda din partea companiilor fly-by-night. Aceste puncte sunt prezentate mai jos:

Discuție personală cu un reprezentant al companiei partenere (contraparte) posibile problemeși nuanțe ale tranzacției;
Solicitare de la partenerul de tranzacție pentru documente relevante care confirmă fiabilitatea companiei;
Obținerea de informații de la persoane care au efectuat deja tranzacții cu această companie: antreprenor individual (antreprenor individual), organizație, vânzător, furnizor, intermediar etc.
Căutarea pe internet pentru toate informațiile disponibile despre companie, inclusiv cele mai recente recenzii și monitorizarea site-ului web al companiei;
Servicii specializate verificare electronică(FMS FSSP, RNP, Federal Tax Service, FAS etc.);
Apel direct la Fiscul de Stat.

Să luăm în considerare mai detaliat principalele puncte de autoverificare a unei companii partenere.

Înainte de a încheia prima tranzacție cu o contraparte anterior necunoscută, merită să-i solicitați un pachet de documente care confirmă solvabilitatea companiei. Acesta include:

Extras din certificatul de inregistrare la organul fiscal;
Carta companiei;
Licență de admitere la tipuri de muncă specializate (la desfășurarea unor tranzacții specifice;
Extras din certificatul de înregistrare de stat;
O copie legalizată a pașaportului și a ordinului de angajare a persoanelor autorizate să semneze;

Aceasta este lista minimă necesară de documente. În plus, puteți solicita:

adresa site-ului companiei;
Recenzii și recomandări disponibile de la parteneri anteriori sau informațiile lor de contact;
Certificat de disponibilitate a angajatilor;
Bilanțuri;
Informații despre starea bugetelor.

Aproape totul firme mari, chiar daca se afla la o distanta considerabila unul de altul, o intalnire preliminara este obligatorie directori generali. Aceasta este o măsură rezonabilă, deoarece încheierea contractelor în formular electronicși prin poștă ridică adesea întrebări din partea serviciului fiscal.

Sarcina principală pentru manifestarea DOIO este obținerea unui extras din registrul de stat al persoanelor juridice. Extrasul poate fi obținut în două moduri: pe site-ul Serviciului Fiscal Federal și prin intermediul autorității fiscale. Pentru a obține un extras de la stat serviciul fiscal, trebuie să faceți o solicitare scrisă în orice formă care indică TIN și OGRN ale organizației dvs. și partenere și, de asemenea, plătiți o mică taxă de stat. Taxa de stat variază de la 200 la 400 de ruble, în funcție de urgența cererii. Pe site-ul Serviciului Federal de Taxe puteți obține un extras electronic, care va fi absolut echivalent cu unul pe hârtie din punct de vedere legal.

Site-urile electronice de stat ne oferă posibilitatea de a ne familiariza cu o cantitate mare de informații care ne interesează cu privire la contraparte. Putem verifica datele de bază ale persoanei juridice ale companiei, urmărim modificările în Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice, verificăm falimentul și descalificarea persoanelor principale ale companiei, precum și multe altele. Salvați întotdeauna capturi de ecran atunci când lucrați pe site-uri web. Acest lucru poate fi util în timpul unui audit fiscal la fața locului.

Verificarea persoanelor juridice pe site-ul fiscal

Principal resursă electronică check este site-ul web al Serviciului Federal de Taxe. Pentru a lucra cu site-ul trebuie să aveți un personal sediu electronic contribuabil sau parcurge procedura de înregistrare. Pe acest site puteți efectua mai mult de 13 verificări diferite de fiabilitate ale persoanelor juridice și ale antreprenorilor individuali. Să ne uităm la cele principale.

Adresa: https://egrul.nalog.ru/

Cunoscând numele organizației, INN, OGRN, numele complet și regiunea de reședință a întreprinzătorului individual sau a fermei țărănești, putem afla:

codurile OKVED ale partenerului;
dacă au existat modificări în registru;
adresa juridică a companiei;
locul și data înregistrării unui antreprenor individual sau a unei companii;
dacă contrapartea este inclusă în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice;
informații despre fondatorii organizației (persoanele cu drept de semnătură);

Informațiile sunt generate în document electronic indicând site-ul web al Serviciului Fiscal Federal ca sursă. Toate extrasele din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice/Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali sunt protejate de semnătură electronică(EDS) și sunt un document legal valabil.

Documentele sunt furnizate pe baza ordinului Ministerului de Finanțe al Rusiei din 5 decembrie 2013. Nr. 115n și paragraful 8 al articolului 6 din Legea federală din 8 august 2001. Nr. 129-FZ.

Această secțiune reflectă informații despre toate modificările aduse Registrului unificat de stat al persoanelor juridice și ale constituenților documentele organizației și de asemenea, despre tipul modificărilor și forma depunerii acestora: personal sau prin poștă. Trimiterea documentelor prin poștă poate indica reticența antreprenorului individual sau a șefului companiei de a contacta autoritățile oficiale.

Adresă: https://service.nalog.ru/uwsfind.do

În această secțiune, trebuie acordată o atenție deosebită următoarelor puncte:

Disponibilitatea deciziilor privind reducerea capitalului autorizat, achiziție cantitate mare actiuni ale unei alte societati, lichidare sau reorganizare a intreprinderii. O atenție deosebită trebuie exercitată în cazul în care șeful companiei este și proprietarul unui pachet de control într-un număr semnificativ de alte firme mici;
Schimbare frecventă adrese legaleși persoanele care dețin funcția de director general al întreprinderii. Acest lucru poate indica o conduită necinstă a afacerilor în această companie;
Excluderea unei persoane juridice din registrul de stat.

Dacă există unul sau mai multe dintre aceste puncte, ar trebui să cereți o explicație contrapartidei sau chiar să încetați cooperarea cu acesta.

Căutați informații în registrul persoanelor descalificate.

Acest parametru singur nu poate fi considerat o bază cu drepturi depline pentru încetarea cooperării cu un partener. Dar faptul căutării unor astfel de informații poate avea un efect pozitiv atunci când se efectuează un audit de către autoritatea fiscală. Prezența unui document pe acest articol generat pe site-ul electronic al Serviciului Fiscal Federal este o altă confirmare a vigilenței.

Adresa: https://service.nalog.ru/disqualified.do

Persoane juridice ale căror organe executive includ persoane inhabilitate

Acest metoda suplimentara verificarea conducerii firmei pentru descalificare. O persoană descalificată nu mai are dreptul să semneze, să dispună de proprietatea companiei sau să efectueze tranzacții financiare. Durata și motivul descalificării pot varia. Pe site-ul web al Serviciului Federal de Taxe puteți obține informații dacă vreunul dintre membrii conducerii companiei a fost vreodată supus descalificării.

Adresele indicate în timpul înregistrării de stat ca locație a mai multor persoane juridice

O adresă rezonabilă de înregistrare în masă poate fi numai dacă organizația este situată într-un centru de afaceri, deoarece într-un centru de afaceri, la fel ca în centrele financiare, 2 sau mai multe companii pot fi localizate efectiv. În alte cazuri, în ochii agențiilor guvernamentale de reglementare, aceasta este o încălcare și un indicator al nefiabilității companiei.

Detectarea acestei încălcări va indica faptul că compania folosește mai multe adrese fictive pentru a desfășura orice activitate și poate să nu aibă nici măcar o adresă reală, ceea ce este inacceptabil pentru companiile de încredere și mari.

Adresa: https://service.nalog.ru/addrfind.do

Informații despre persoanele în privința cărora a fost stabilit (confirmat) în instanță faptul imposibilității participării (executarea conducerii) în organizație

Acest punct este deosebit de important atunci când se efectuează tranzacții majore. În el puteți afla articolul și perioada de descalificare.

Adresa: https://service.nalog.ru/svl.do

Informații despre persoane juridice cu care nu există contact la adresa (locația) indicată de acestea, înscrise în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice

Informații despre persoanele juridice care au restanțe fiscale și/sau nu au depus rapoarte fiscale de mai mult de un an

Pentru a reflecta informațiile despre acest articol, este necesar doar TIN-ul companiei inspectate.

Adresa: https://service.nalog.ru/zd.do

Informații despre persoanele fizice care sunt manageri sau fondatori (participanți) a mai multor persoane juridice

Prezența unei companii partenere pe această listă este un motiv suficient pentru încetarea cooperării cu aceasta. Înregistrarea multor companii sub un manechin este una dintre modalitățile de fraudă financiară. Autoritățile fiscale se referă la astfel de persoane cu termenii: „fondator de masă” și „director de masă”.

Adresa: https://service.nalog.ru/mru.do

Pe lângă articolele enumerate, pe site-ul Federal Tax Service puteți afla despre suspendarea tranzacțiilor pe conturile contribuabililor (https://service.nalog.ru/bi.do). Această secțiune este folosită cel mai adesea pentru a verifica solvabilitatea financiară a băncilor. Dacă nu există nicio mișcare în conturile unei bănci pentru o perioadă destul de lungă de timp, banca este probabil aproape de faliment.

Alte

Următorul site la care trebuie să te uiți atunci când verifici o contraparte este site-ul serviciu federal executorii judecătoreşti (FSP). Pe acesta puteți afla despre includerea companiei în registrul furnizorilor de achiziții guvernamentale fără scrupule, informații despre faptele activităților persoanelor juridice, precum și despre faptele participării persoanelor juridice în cazuri de arbitraj. Informațiile sunt reflectate în registre de specialitate. Adică, prin intermediul acestui site puteți afla despre starea procedurilor de executare a companiei, ceea ce este foarte convenabil pentru verificarea companiei furnizor.

Adresa: http://fssprus.ru/iss/ip/

Persoanele juridice care sunt contribuabili nu au toate drepturile și instrumentele disponibile biroul fiscal, pentru conformitatea deplină cu DOIO. În special, un antreprenor individual nu poate formula în mod independent, de exemplu, o cerere către bancă la locul de înregistrare a contrapartidei în litigiu, prin urmare este imposibil să se judece cu o certitudine de 100% dacă contrapartea este necinstită. Dar luând măsuri de precauție te poți proteja de multe riscuri.